（2018-025）生益科技第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2018—025
廣東生益科技股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議于2018年4月18日通過現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議應到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。監(jiān)事會審議通過如下議案：
一、審議通過了《選舉第九屆監(jiān)事會召集人的議案》
同意選舉羅禮玉先生為公司第九屆監(jiān)事會召集人。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于將部分募集資金劃轉至項目實施主體專戶的議案》
監(jiān)事會對關于將部分募集資金劃轉至項目實施主體專戶事項發(fā)表了專項意見：公司以增資等方式將20,000.00萬元可轉換公司債券募集資金劃轉至“高導熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”項目實施主體陜西生益科技有限公司（以下稱“陜西生益”）在交通銀行股份有限公司咸陽分行開立的募集資金專戶，履行了必要的程序；不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于在嚴格監(jiān)管募集資金使用的前提下縮短募集資金使用的內(nèi)部審批流程，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益；公司與陜西生益、保薦機構和開戶銀行已簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。
因此，我們同意公司以增資等方式將20,000.00萬元可轉換公司債券募集資金劃轉至“高導熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”項目實施主體陜西生益在交通銀行股份有限公司咸陽分行開立的募集資金專戶。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
監(jiān)事會對關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表了專項意見：募投項目實施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，履行了必要的程序；本次暫時補充流動資金主要用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于降低公司財務費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。
因此，我們同意募投項目實施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會會議審議通過之日起不超過12個月。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018年4月20日